Siniša Mali na čelu tela za sprečavanje pranja novca uprkos sumnjama da je bio uključen u to krivično delo

Ministar finansija Siniša Mali imenovan je za predsednika Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Mali je na ovu funkciju postavljen uprkos sumnjama da je učestvovao u pranju para, o čemu je ranije pisao KRIK.

Piše: Bojana Jovanović

Malog je na poziciju predsednika koordinacionog tela Vlada imenovala prošlog četvrtka, a na njoj je zamenio ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića.

On je na ovo mesto postavljen uprkos brojnim nezakonitim poslovima u koje je umešan, a među kojima je i sumnja da je bio uključen u pranje novca.

Naime, kako je ranije pisao KRIK, Agencija za borbu protiv korupcije i Uprava za sprečavanje pranja novca ukazale su na više problematičnih novčanih transakcija Siniše Malog.

Agencija je u izveštaju koji je sastavila nakon kontrole imovine Siniše Malog i poslala na proveru tužilaštvu navela da su bugarski organi otkrili da je veliki broj transakcija u vezi sa kupovinom 24 stana vredna oko pet miliona evra sumnjiv „jer se radi o gotovinskim uplatama ili bezgotovinskim prilivima… u velikim iznosima, u kratkom vremenskom periodu i bez jasne logike.“ Ove stanove Mali je kupio kao direktor dve ofšor firme sa Britanskih Devičanskih Ostrva.

Po nalozima Agencije Uprava za sprečavanje pranja novca proverila je bankovne račune koje je Mali kontrolisao i posumnjala na pranje novca. Naime, Siniši Malom otac je poklonio firmu koju je on deset dana kasnije prodao svojoj ofšor firmi za nešto više od pola miliona evra. Uprava je otkrila i da je Mali kontrolisao 45 bankovnih računa. Više o tome pročitajte ovde.

Ostali sumnjivi poslovi

O sumnjivim poslovima Malog za KRIK je govorila i njegova bivša supruga Marija Mali koja je navela da mu je pomogla da lažira izveštaj o imovini tako što je rekla da je 95.000 evra nepoznatog porekla nasledila od oca. Marija Mali ispričala je u intervjuu za KRIK i da joj se suprug pohvalio da je organizovao bespravno rušenje u beogradskoj četvrti Savamala.

Novinari KRIK-a otkrili su još nekoliko njegovih sumnjivih poslova.

Dok je 2002. radio u Agenciji za privatizaciju, Mali je pomogao svom ocu Borislavu i porodičnom prijatelju Vladimiru Deliću da privatizuju proizvođača vagona „Bratstvo“. KRIK je otkrio i da je porodica Mali 2005. godine ilegalno prisvojila 10 hektara državne zemlje kod Vršca – i da zbog toga nije bila pod istragom.  

Uprkos svemu, Više tužilaštvo saopštilo je prošle godine da ne postoje dokazi da je Mali učinio bilo koje krivično delo iz njegove nadležnosti.

Godinu dana kasnije obustavljen je i drugi postupak – za neprijavljivanje imovine, pa se protiv Malog više ne vodi nijedna istraga.

Sve ovo otkriveno je dok je Siniša Mali bio gradonačelnik Beograda, ali uprkos tome premijerka Ana Brnabić postavila ga je prošle godine za ministra finansija.

Više o izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije pročitajte ovde.

Detalji izveštaja Uprave za sprečavanje pranja novca o Malom

Marija Mali o poslovima bivšeg supruga: ofšor, skrivena imovina, Savamala

jul 7, 2019

Siniša Mali na čelu tela za sprečavanje pranja novca uprkos sumnjama da je bio uključen u to krivično delo

Ministar finansija Siniša Mali imenovan je za predsednika Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Mali je na ovu funkciju postavljen uprkos sumnjama da je učestvovao u pranju para, o čemu je ranije pisao KRIK. Piše: Bojana Jovanović Malog je na poziciju predsednika koordinacionog tela Vlada imenovala prošlog […]
maj 25, 2019

Šta spaja Sinišu Malog i šoping centar „Ada Mol“?

Pre dva dana svečano je otvoren još jedan šoping centar u Beogradu – „Ada Mol“ preko puta Ade Ciganlije. Otvaranje nije prošlo bez ministra finansija Siniše Malog, političara iz vrha vlasti poznatog po mnoštvu koruptivnih poslova u koje je uključen. A šta je sve zajedničko Siniši Malom i ovom tržnom […]
novembar 12, 2018

Tužilaštvo krije dokumenta iz slučaja koje je vodilo protiv Malog

Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu odbilo je da novinarima KRIK-a omogući uvid u dokumenta iz slučaja koje je vodilo protiv ministra finansija Siniše Malog zbog neprijavljivanja imovine. Tužilaštvo je prošli mesec obustavilo postupak, ali u odgovoru KRIK-u navode da bi uvid novinara u ovaj predmet mogao da ugrozi eventualni postupak […]
oktobar 22, 2018

Mali platio 200.000 dinara, tužilaštvo obustavilo postupak

Ministar finansija Siniša Mali platio je krajem prošlog meseca 200.000 dinara u humanitarne svrhe zbog čega je obustavljen postupak koji je protiv njega vođen jer nije prijavio svu imovinu, rečeno je novinarima KRIK-a u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu. Istragu protiv Malog više ne vodi nijedno tužilaštvo. Piše: Milica Vojinović […]
jul 5, 2018

Sud: Zemlja koju je nelegalno prisvojila porodica Siniše Malog da se vrati državi

Privredni apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je naloženo da se deset hektara državne zemlje koju je pre 13 godina nezakonito prisvojila porodica ministra finansija Siniše Malog vrati državi. Ovim je potvrđeno pisanje KRIK-a o zloupotrebama u koje je ministar bio uključen. Piše: Jelena Radivojević Sudija Privrednog suda u […]
maj 29, 2018

Mali ministar finansija uprkos aferama

Siniša Mali, donedavni gradonačelnik Beograda, izabran je danas za novog ministra finansija na predlog predsednice Vlade Ane Brnabić. Tokom dvodnevne rasprave poslanici opozicije podsećali su na brojne sumnjive poslove u koje je Mali umešan, a koje je ranije otkrio KRIK. Brnabić je branila Malog, a sumnje na nezakonite poslove odbacila […]
maj 10, 2018

Slučaj o zemlji koju je prisvojila porodica Mali u Apelacionom sudu

Godinu dana pošto je Privredni sud u Pančevu naložio da se zemlja koju je nelegalno prisvojila porodica gradonačelnika Beograda Siniše Malog vrati državi, ovu odluku će preispitati Apelacioni privredni sud u Beogradu. Predmet je bio „zarobljen“ šest meseci jer sud u Pančevu nije uspevao da uruči žalbe na prvostepenu presudu. […]
mart 14, 2018

Mali: Postao sam gradonačelnik po ideji Andreja Vučića

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali, prema sopstvenom priznanju, došao je na funkciju prvog čoveka prestonice po ideji Andreja Vučića, brata sadašnjeg predsednika Srbije. U intervjuu koji je pre četiri godine dao za hrvatski magazin, a koji domaći mediji nisu preneli, Mali je predsednikovog brata predstavio kao „sivu eminenciju“ vladajuće Srpske napredne […]
mart 8, 2018

Mali: Biću gradonačelnik ako Vučić tako predloži

Iako je prošle godine najavljivana njegova smena, aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je u intervjuu za dnevni list „Blic“ da će, ukoliko predsednik Srbije Aleksandar Vučić to predloži, on ostati na funkciji koju obavlja. Piše: Milica Vojinović „Ako predsednik Vučić odbornicima predloži da ja budem gradonačelnik u naredne četiri […]
februar 2, 2018

Presuda o zemlji koju je prisvojila porodica Mali „zarobljena“ u sudu

Iako je Privredni sud u Pančevu u maju prošle godine doneo odluku da deset hektara zemlje koju je pre 13 godina nezakonito prisvojila porodica gradonačelnika Beograda Siniše Malog mora da vrati državi, ova odluka nije prosleđena na dalje odlučivanje. Stranke su se žalile na presudu, ali sud nije uspeo da jednoj firmi uruči žalbu druge. Piše: […]